SmartSearch

SmartSearch biedt bedrijven een one-stop-shop om aan hun anti-witwasverplichtingen te voldoen. Door simpelweg de naam, het adres en de geboortedatum van een persoon in te voeren, kan SmartSearch in slechts enkele seconden een volledige anti-witwascontrole voltooien, inclusief automatische screening voor:

sancties;
politiek prominente personen;
familieleden en naaste medewerkers;
personen met bijzondere belangen.

SmartSearch biedt ook zakelijke en internationale cheques en verbeterde due diligence.