Wij helpen bedrijven al 18 jaar
betere software te kiezen
ACTICO Compliance Solutions
Wat is ACTICO Compliance Solutions?
Banken, financiële dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen zijn gebonden aan nalevingsvereisten. In een reeks wetten, richtlijnen en voorschriften is bepaald hoe ze het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, marktmisbruik, fraude en andere criminele handelingen moeten bestrijden. Ze moeten due diligence uitvoeren (ken-je-klant), regels voor marktgedrag volgen en sancties en embargo's onderzoeken. Met de ACTICO Compliance Suite beschikken gebruikers over alle voordelen van standaardsoftware die in de praktijk is getest.
Wie gebruikt ACTICO Compliance Solutions?
Banken, financiële dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen gebruiken de ACTICO Compliance Suite om het witwassen van geld te voorkomen, te voldoen aan wettelijke nalevingsverplichtingen en financiële criminaliteit te bestrijden.
Twijfels over ACTICO Compliance Solutions?
Vergelijk met een populair alternatief
ACTICO Compliance Solutions
Andere goede alternatieven voor ACTICO Compliance Solutions
Reviews over ACTICO Compliance Solutions
Logiciel d'anti-blanchissement d'argent
Pluspunten:
Très pratique et très fiable et sécurisé facile à utiliser
Minpunten:
Je le recommande vivement à tous les utilisateurs.
Gutes Produkt zum Normalpreis
Opmerkingen: Anwendung des AML-Risikomodells, KYC-Prozess (Client Onboarding), Transaktionsmonitoring, Sanktionsüberwachung für die Gesamtbanksteuerung. Anforderungen der Finanzaufsicht BaFin werden damit ohne Beanstandungen erfüllt.
Pluspunten:
Integrierte Lösung für den gesamten KYC-Prozess incl Sanktionsprüfung und Risikomodell.
Minpunten:
Customizing Aufwände, insbesondere bei Individualisierung von Komponenten, sind sehr hoch.
Umfassende Compliance Lösung
Pluspunten:
Intuitive Handhabung, gute Anpassbarkeit, state-of-the-art bzgl. regulatorischer Vorgaben und technischer Umsetzung.
Minpunten:
Mir sind keine gravierenden Nachteile bekannt.
