153 resultaten
Waarom Capterra gratis is
Implementeer de fraudepreventietool om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen en wanbetalende klanten te elimineren. Ontvang je gratis proefversie. Meer informatie over SEON. Fraud Fighters
Screen duidelijk slechte aanmeldingen voordat je ze naar duurdere KYC-controles (Know Your Customer) stuurt. Zorg voor naleving van AML (Anti Money Laundering) en voorkom boetes door verdachte accounts, transacties en verplaatsingen van geld te ontdekken - zonder onnodige wrijving in het traject van je gebruikers toe te voegen. Maak gebruik van het fraudepreventiesysteem om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen, wanbetalende klanten te elimineren en je bedrijf veilig en met gemoedsrust te laten groeien. Boek een demo van 30 min en ontvang een gratis proefperiode van 30 dagen. Meer informatie over SEON. Fraud Fighters
Screen duidelijk slechte aanmeldingen voordat je ze naar duurdere KYC-controles (Know Your Customer) stuurt. Zorg voor naleving van AML (Anti Money Laundering) en voorkom boetes door verdachte...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijk gedrag en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. Meer informatie over ACTICO Compliance Suite
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijke gedragspatronen en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. De software helpt banken, financiële dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen om de risicobeoordeling van klantrelaties en ken-je-klant-profilering uit te voeren. Bovendien combineert de machine learning van Actico gegevens met de expertise van nalevingsfunctionarissen. Het kan snel en nauwkeurig complexe gevallen van witwaspraktijken opsporen. Meer informatie over ACTICO Compliance Suite
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijke gedragspatronen en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. De software...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Realtime, risicogestuurd platform voor levenscyclusbeheer met volledige eigendom van beleidsautomatisering – verhoog de efficiëntie en verlaag het risico. Meer informatie over KYC Portal
Het systeem is volledig gericht op het automatiseren van de backoffice van KYC en due diligence-processen. KYC Portal richt zich op automatisering voor alle taken die gewoonlijk handmatig worden uitgevoerd door teams van mensen. Het begint vanuit het aspect dat het de klant rechtstreeks in staat stelt om het volledige onboardingproces in te vullen en te uploaden. KYCP automatiseert ook de berekening van risico's op basis van vooraf gedefinieerde dynamische parameters, wat onmiddellijke automatisering mogelijk maakt over hoe de toepassing moet worden behandeld. Meer informatie over KYC Portal
Het systeem is volledig gericht op het automatiseren van de backoffice van KYC en due diligence-processen. KYC Portal richt zich op automatisering voor alle taken die gewoonlijk handmatig worden...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert. Meer informatie over GlobalGateway
Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert. Meer informatie over GlobalGateway
Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Een alles-in-één systeem met configureerbare tools en realtime intelligentie om een robuust KYC-/AML-nalevingsprogramma te bouwen en te onderhouden. Meer informatie over iComplyKYC
iComplyKYC is alles-in-één AML-software gemaakt voor financiële dienstverleners en de mensen die ermee werken zoals jij. Deze software maakt het gemakkelijk om je KYC-gegevens te verzamelen, te onderhouden en te analyseren, en de manier waarop je risico's beheert, klanten aantrekt, workflows automatiseert en een robuust, wereldwijd nalevingsprogramma onderhoudt te verbeteren. Het is ontworpen om je de vrijheid te geven om je te concentreren op wat het belangrijkst is: je personeel. Meer informatie over iComplyKYC
iComplyKYC is alles-in-één AML-software gemaakt voor financiële dienstverleners en de mensen die ermee werken zoals jij. Deze software maakt het gemakkelijk om je KYC-gegevens te verzamelen, te...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
DCS controleert en analyseert klanten en financiële transacties in realtime, geeft waarschuwingen en blokkeert zeer verdachte acties. Meer informatie over DCS AML
DCS - AML Framework is een online systeem dat volledig is geïntegreerd met belangrijke banksystemen voor de evaluatie van de onboarding van klanten, transactiecontrole, analyse van risicogedrag, casemanagement, naleving en SAR-rapportage, dit alles ondersteund door AI en geavanceerde wiskundige modellen. DCS is een effectief platform voor MLRO's. Meer informatie over DCS AML
DCS - AML Framework is een online systeem dat volledig is geïntegreerd met belangrijke banksystemen voor de evaluatie van de onboarding van klanten, transactiecontrole, analyse van risicogedrag,...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Het wereldwijde platform voor identiteitsverificatie van Token of Trust helpt verkopers fraude te bestrijden en het vertrouwen in online transacties te vergroten. Meer informatie over Token of Trust
Het wereldwijde vertrouwensplatform van Token of Trust biedt verkopers een reeks tools voor identiteitsverificatie, waaronder documentcontroles, gezichtsverificatie, telefoonverificatie, controle van watchlists, ID-registratiecontroles en online social networkverificatie. Meer informatie over Token of Trust
Het wereldwijde vertrouwensplatform van Token of Trust biedt verkopers een reeks tools voor identiteitsverificatie, waaronder documentcontroles, gezichtsverificatie, telefoonverificatie, controle van...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
NameScan biedt software voor het bestrijden van witwassen van geld voor screening van personen met bijzondere belangen en sanctielijsten om bedrijven te helpen te voldoen aan de voorschriften voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Meer informatie over NameScan
NameScan: een geïntegreerd alles-in-één platform dat diensten biedt voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme | Voldoen aan de voorschriften voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme | Vermijd de gevolgen van het niet naleven van de voorschriften voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme door te screenen op uitgebreide wereldwijde sanctiegegevens die in realtime worden geleverd en gecontroleerd. Elke belangrijke wereldwijde volglijst wordt gedekt, zoals VN, EU, DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) en OFAC (Office of Foreign Assets Control), en duizenden andere overheids- en wetshandhavingslijsten. Meer informatie over NameScan
NameScan: een geïntegreerd alles-in-één platform dat diensten biedt voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme | Voldoen aan de voorschriften voor het bestrijden van...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
KYC-software waarmee je identiteiten verifieert en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnt. Wereldwijde dekking. Eenvoudige integratie. Nauwkeurige resultaten. Meer informatie over GetID
Software voor naleving van KYC-voorschriften waarmee bedrijven identiteiten verifiëren en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnen. Een alles-in-één oplossing met verificatie van ID-documenten (7000+ documenten, 223+ landen), gezichtsmatching, liveness-test, screening op checklists voor het bestrijden van witwassen. GetID biedt een reeks integratieopties: mobiele en web-SDK's, cloudgebaseerde verificatiepagina, API-integratie. Met het GetID-dashboard kun je je processen beheren en samenwerken met teamleden. Meer informatie over GetID
Software voor naleving van KYC-voorschriften waarmee bedrijven identiteiten verifiëren en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnen. Een alles-in-één oplossing met verificatie van ID-documenten...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Ondato biedt bedrijfsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude. Meer informatie over Ondato
Ondato biedt een breed scala aan geavanceerde nalevingsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, die zorgvuldig zijn afgestemd op elke behoefte. Ondato voert gegevenscontroles uit op internationale sanctielijsten, politiek gemotiveerde personen, verschillende registers en in de media, en biedt een volledig geautomatiseerde en gemakkelijke bescherming tegen het witwassen van geld, terrorismefinanciering en online fraude. Meer informatie over Ondato
Ondato biedt een breed scala aan geavanceerde nalevingsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, die zorgvuldig zijn afgestemd op elke behoefte. Ondato...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Clear View KYC biedt een Backend-as-a-Service cloud voor bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Meer informatie over Clear View KYC
Verbind je bedrijfssystemen vandaag nog met de back-end cloud die voldoet aan de anti-witwaswetgeving. De oplossing biedt screening van entiteiten en individuele namen op basis van 10 internationale sanctielijsten, waaronder OFAC SDN, OSFI, VK, AUS, NZ, Zwitserland SECO, alsook PEP-screening. De back-end cloudserver bedient meer dan 300 financiële instellingen in 30 landen. Je kunt je huidige of verouderde systeem verbinden met behulp van een eenvoudige webservice-oproep via SOAP/XML of JSON/REST. Meer informatie over Clear View KYC
Verbind je bedrijfssystemen vandaag nog met de back-end cloud die voldoet aan de anti-witwaswetgeving. De oplossing biedt screening van entiteiten en individuele namen op basis van 10 internationale...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
SmartSearch is een uniek anti-witwasplatform met anti-witwas-controles en volledig geautomatiseerde screening van sancties, politiek prominente personen, familieleden en naaste medewerkers, en personen met bijzondere belangen. Meer informatie over SmartSearch
SmartSearch biedt bedrijven een one-stop-shop om aan hun anti-witwasverplichtingen te voldoen. Door simpelweg de naam, het adres en de geboortedatum van een persoon in te voeren, kan SmartSearch in slechts enkele seconden een volledige anti-witwascontrole voltooien, inclusief automatische screening voor: sancties; politiek prominente personen; familieleden en naaste medewerkers; personen met bijzondere belangen. SmartSearch biedt ook zakelijke en internationale cheques en verbeterde due diligence. Meer informatie over SmartSearch
SmartSearch biedt bedrijven een one-stop-shop om aan hun anti-witwasverplichtingen te voldoen. Door simpelweg de naam, het adres en de geboortedatum van een persoon in te voeren, kan SmartSearch in...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Transaction AI has helped dozens of leading financial institutions and digital merchants reduce fraud while saving time and money. Meer informatie over Transaction AI
Transaction AI has helped dozens of leading financial institutions and digital merchants reduce fraud while saving time and money. Meer informatie over Transaction AI
Transaction AI has helped dozens of leading financial institutions and digital merchants reduce fraud while saving time and money.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen.
ProcessGene ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen. Het bedrijf is als marktleider en innovator erkend door de belangrijkste analistenbedrijven. Bedrijven en overheden over de hele wereld gebruiken ProcessGene-oplossingen om risico's te beheren en te beheersen, naleving van beleidsregels en voorschriften te waarborgen, programma's voor corporate governance te beheren en interne controles uit te voeren.
ProcessGene ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen. Het bedrijf is als marktleider en innovator...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AML compliance and fraud prevention solution with due diligence, transaction screening, regulatory reporting, analytics and more.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and regulatory reporting for various jurisdictions. It can quickly integrate with existing core systems and scale with organizations as their size and needs grow. Advanced analytics based on AI-techniques, workflows and case management creates a solution that encourages a culture of compliance.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities.
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Met 's werelds grootste zoekmachine voor mensen is Pipl dé plaats om de persoon te vinden achter een e-mailadres, sociale gebruikersnaam of telefoonnummer.
De mensenzoekmachine van PIPL maakt het gemakkelijk om iemands e-mailadres, e-mailleeftijd, sociale profielen en telefoonnummer op te zoeken. Voer simpelweg een zoekopdracht uit op een e-mailadres, telefoonnummer, naam en adres of gebruikersnaam en vind of verifieer de contact-, sociale en werkgegevens van de persoon. PIPL Pro omvat: 1) Onbeperkt zoeken met naam, e-mailadres, gebruikersnaam of telefoonnummer. 2) Meer dan een miljard telefoonnummers, voornamelijk mobiel, in zoekresultaten. 3) De beste e-maildekking wereldwijd.
De mensenzoekmachine van PIPL maakt het gemakkelijk om iemands e-mailadres, e-mailleeftijd, sociale profielen en telefoonnummer op te zoeken. Voer simpelweg een zoekopdracht uit op een e-mailadres,...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Sanction Scanner provides solutions to AML control problems of businesses, such as excessive workload and false positives.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 35 countries with global AML solutions. Sanction Scanner provides solutions to AML control problems of businesses, such as excessive workload and false positives. With Sanction Scanner, you can automate your AML control process and reduce your workload.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Secure & compliant texting, crisp mobile calls. Modernize Advisor Communications With Hearsay Relate
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, and reporting
AMLCheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour.
AMLCheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid.
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid. Het is het enige platform dat in staat is om te garanderen dat de ondertekenaars zijn wie ze beweren te zijn, door middel van elementen zoals een video van de ondertekenaar, traceergeheugen, video van mondelinge aanvaarding van de overeenkomst, constantheid van conservering en nog veel meer. Met FAD kun je overal ter wereld veilig en direct documenten ondertekenen en een reeks bewijzen creëren die 100% te gebruiken zijn in de rechtbank.
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid. Het is het enige platform dat in staat is om te garanderen dat de ondertekenaars zijn wie...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AU10TIX's recent funding is an $80M investment from TPG and Oak HC/FT to fuel growth and innovation for identitys role in society!
AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to verify and link physical and digital identities so businesses and their customers can confidently connect. Over the past decade, AU10TIX has become the preferred partner of major global brands for customer onboarding and customer verification automation
AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling,...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
ComplyAdvantage provide real-time financial crime insight that puts you in control.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real risk of who you're doing business with, through the world's only global, real-time risk database of people and companies. They actively identify tens of thousands of risk events from millions of structured and unstructured data points - every single day.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Volledige betaaloplossing voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs.
MANGOPAY biedt een volledige betaaloplossing voor het beheer van transacties van derden, ontworpen voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs. Dankzij de white-label API kunnen klanten flexibele betalingsstromen opzetten om hun bedrijfsmodel te optimaliseren, in alle veiligheid en met flexibiliteit over gebruikers, e-wallets en commissies. MANGOPAY, een Europese betaalspecialist, verwerkt naadloos een breed scala aan valuta's en betaalmethoden.
MANGOPAY biedt een volledige betaaloplossing voor het beheer van transacties van derden, ontworpen voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs. Dankzij de white-label API kunnen klanten...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and detecting digital fraud. Sumsub’s global clientele, based in over 200 different jurisdictions, are able to meet financial requirements (FCA, CySec, MAS, FINMA, BAFIN, etc.) and expand to new regions thanks to top-notch technology and legal support.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
With TaxCalc 2019 Individual youll find everything you need to speed through your tax return. In fact, many of our customers sort thei
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax.
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Provides sanction screening, anti-money laundering protection, and supplementary reporting.
Truth Technologies Sentinel is a highly effective secure web-based customizable global customer verification resource for organizations in the United States and around the world. Sentinel provides USA PATRIOT ACT compliance, OFAC compliance, PEP screening, AML and KYC compliance, and customer identification. Data can be entered manually or automatically from your existing systems. Custom-designed to provide fast, accurate identity verification, Sentinel performs several forms of identity ma
Truth Technologies Sentinel is a highly effective secure web-based customizable global customer verification resource for organizations in the United States and around the world. Sentinel provides...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Online platform voor identiteitsverificatie voor snelgroeiende bedrijven. Verhoog de veiligheid van je product en voldoe aan de KYC/AML-wetten.
Online platform voor identiteitsverificatie ontwikkeld voor snelgroeiende bedrijven. 5 minuten om te integreren, een paar seconden om je gebruikers te verifiëren via diepgaande controles (documentverificatie, levendigheid, IP, e-mail enz). Met Mati kun je voldoen aan de lokale en internationale KYC/AML-voorschriften, en binnen een paar minuten kun je beginnen om fraude op je platform te verminderen en een vertrouwenslaag toe te voegen aan je gemeenschap. Snel, beveiligd en zeer nauwkeurig. Ontdek de digitale identiteit van je gebruikers met behulp van kunstmatige intelligentie.
Online platform voor identiteitsverificatie ontwikkeld voor snelgroeiende bedrijven. 5 minuten om te integreren, een paar seconden om je gebruikers te verifiëren via diepgaande controles (documentve...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Governance, risk management, and compliance solution that helps businesses manage audits, policies, information technologies, and more.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Linkurious is a graph visualization & analysis platform used for fraud detection, anti-money laundering, intelligence or cybersecurity.
Linkurious is an award-winning visualization startup founded in 2013. We created a software solution that helps government agencies and Fortune 500 companies identify and investigate insights hidden in complex connected data. Our on-premise graph visualization and analysis software is used for fraud detection, intelligence, cybersecurity or IT management.
Linkurious is an award-winning visualization startup founded in 2013. We created a software solution that helps government agencies and Fortune 500 companies identify and investigate insights hidden...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Leading digital identity verification & trust platform helping businesses to achieve higher growth, lower overhead, and more revenue.
Socure’s leading KYC/AML solution enables businesses to onboard customers in the hard-to-identify demographics faster, reduce abandonment and drop-off rates, and verify key population segments that are signing up for services for the first time. Using Socure, businesses can achieve auto-approval rates of up to 98% for mainstream populations, and up to 94% for the hard-to-identify populations such as Gen Z, millennial, credit invisible, thin-file, gender-neutral, and new-to-country.
Socure’s leading KYC/AML solution enables businesses to onboard customers in the hard-to-identify demographics faster, reduce abandonment and drop-off rates, and verify key population segments that...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Identity management tool that provides real-time customer verification through scoring systems and API integrations.
Identity management tool that provides real-time customer verification through scoring systems and API integrations.
Identity management tool that provides real-time customer verification through scoring systems and API integrations.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AML Risk Manager goes beyond standard transaction monitoring to ensure regulatory compliance and comprehensive AML risk management.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry analysts for its superior functionality, AML Risk Manager has received highly coveted industry analyst awards from Celent Awards and IDC Leader Awards.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Siron AML is an advanced analytics solution to detect money laundering.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up with new threats and comply with ever-growing regulatory requirements in a cost-effective way.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML screening of your clients, with up to 95% reduction in false positives.
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch...

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer