---
description: Vergelijk de beste AML-software (anti-witwas) door eenvoudig te filteren op kosten, functies of gebruikersscore. Lees gedetailleerde reviews en vind de beste software voor jouw bedrijf.
image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/capterra/og_logo-e5a8c001ed0bd1bb922639230fcea71a.png?auto=format%2Cenhance%2Ccompress
title: AML-software (anti-witwas): vergelijk functies en kosten - Capterra Nederland 2026
---

Breadcrumb: [Startpagina](/) > [AML-software (anti-witwas)](https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software)

# AML-software (anti-witwas)

Canonical: https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software

Pagina: 1 / 2\
Volgende: [Volgende pagina](https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software?page=2)

> AML-software (anti-witwas) helpt financiële instellingen om te voldoen aan de Bank Security Act en andere financiële voorschriften die zijn ontworpen om financiële misdrijven op lokale en wereldwijde schaal te voorkomen.

-----

## Producten

1. [Ondato](https://www.capterra.nl/software/201476/ondato) — 4.8/5 (13 reviews) — Ondato biedt bedrijfsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude.
2. [Hawk](https://www.capterra.nl/software/1021111/hawkai) (0 reviews) — AI-ondersteunde AML-oplossing (Anti-Money Laundering) die bedrijven helpt bij het stroomlijnen van betalingsscreening en transactiemonitoring.
3. [ACTICO Compliance Solutions](https://www.capterra.nl/software/133303/actico-rules) — 4.3/5 (3 reviews) — De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijk gedrag en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties.
4. [FinScan](https://www.capterra.nl/software/1021565/finscan) — 4.3/5 (13 reviews) — Stroomlijn je onboardingproces en bescherm je organisatie tegen fraude met de complete KYC- (Know Your Customer) en AML- (Anti-Money Laundering) oplossingen van FinScan.
5. [KYC Portal](https://www.capterra.nl/software/160754/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews) — Realtime, risicogestuurd platform voor levenscyclusbeheer met volledige eigendom van beleidsautomatisering – verhoog de efficiëntie en verlaag het risico.
6. [FraudNet](https://www.capterra.nl/software/140814/fraud-net-guardian) — 4.8/5 (17 reviews) — Cloudgebaseerd platform voor digitaal risicobeheer dat AI gebruikt om bedrijven te helpen met fraudepreventie, identiteit, regels en analyse.
7. [Token of Trust](https://www.capterra.nl/software/182340/token-of-trust) — 4.5/5 (11 reviews) — Het wereldwijde platform voor identiteitsverificatie van Token of Trust helpt verkopers fraude te bestrijden en het vertrouwen in online transacties te vergroten.
8. [Tipalti](https://www.capterra.nl/software/136904/tipalti) — 4.6/5 (174 reviews) — Tipalti biedt controle over openstaande rekeningen en betalingsactiviteiten. Tipalti verhoogt de beveiliging en regelnaleving en vermindert menselijke fouten.
9. [ProcessGene GRC Software Suite](https://www.capterra.nl/software/129008/processgene-grc-software-suite) — 4.5/5 (97 reviews) — Ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen.
10. [Plaid](https://www.capterra.nl/software/174384/plaid) — 4.4/5 (95 reviews) — Plaid is een technologieplatform waarmee toepassingen verbinding kunnen maken met bankrekeningen van gebruikers.
11. [LogicGate Risk Cloud](https://www.capterra.nl/software/148648/logicgate) — 4.7/5 (83 reviews) — LogicGate is gebruiksvriendelijke, volledig aanpasbare software waarmee je bedrijfsrisico's snel kunt identificeren, beoordelen en verhelpen.
12. [SEON. Fraud Fighters](https://www.capterra.nl/software/187389/seon-sense) — 4.9/5 (56 reviews) — Implementeer de fraudepreventietool om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen en wanbetalende klanten te elimineren. Ontvang je gratis proefversie.
13. [Forestpin Analytics](https://www.capterra.nl/software/167492/forestpin-analytics) — 4.8/5 (39 reviews) — Een platform voor gegevensanalyse voor het vinden van onregelmatigheden, correlaties en duplicaties met een overzichtelijke dashboardweergave.
14. [Entrust IDV](https://www.capterra.nl/software/200047/onfido) — 4.6/5 (30 reviews) — Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.
15. [Alessa](https://www.capterra.nl/software/199987/alessa) — 4.3/5 (28 reviews) — Oplossing voor AML-naleving en fraudepreventie met due diligence, transactiescreening, wettelijke rapportage, analyse en meer.
16. [Persona](https://www.capterra.nl/software/199701/persona) — 4.8/5 (26 reviews) — Met Persona kunnen bedrijven van elke omvang moeiteloos en veilig volledig conforme KYC-, AML- en identiteitsverificatieprogramma's beheren.
17. [NameScan](https://www.capterra.nl/software/1034209/namescan) — 4.5/5 (22 reviews) — NameScan is een pay-as-you-go oplossing voor risicobeheer waarmee klanten kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op het gebied van AML/CTF en KYC.
18. [MemberCheck](https://www.capterra.nl/software/154148/membercheck) — 4.8/5 (15 reviews) — Oplossing voor risicobeheer en rapportage waarmee bedrijven AML-/CTF-screening kunnen uitvoeren op basis van wereldwijde normen.
19. [Pipl](https://www.capterra.nl/software/160486/pipl) — 4.0/5 (14 reviews) — Met 's werelds grootste zoekmachine voor mensen is Pipl dé plaats om de persoon te vinden achter een e-mailadres, sociale gebruikersnaam of telefoonnummer.
20. [Formica AI](https://www.capterra.nl/software/1014921/formica-fraud) — 4.9/5 (14 reviews) — AI-ondersteunde oplossing voor fraudebescherming waarmee bedrijven online fraude kunnen controleren, detecteren en voorkomen met behulp van aangepaste workflows.
21. [Mangopay](https://www.capterra.nl/software/183514/mangopay) — 4.3/5 (13 reviews) — Volledige betaaloplossing voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs.
22. [iDenfy](https://www.capterra.nl/software/1013417/idenfy) — 4.7/5 (10 reviews) — Scan en volg je klant via meerdere sancties, politiek prominente personen en controlelijsten met behulp van de diensten van iDenfy voor screening en monitoring van het antiwitwasbeleid.
23. [MetaMap](https://www.capterra.nl/software/203461/mati) — 4.1/5 (9 reviews) — Online platform voor identiteitsverificatie voor snelgroeiende bedrijven. Verhoog de veiligheid van je product en voldoe aan de KYC/AML-wetten.
24. [FAD](https://www.capterra.nl/software/203719/fad) — 4.9/5 (7 reviews) — Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid.
25. [GetID](https://www.capterra.nl/software/215194/getid) — 4.8/5 (6 reviews) — KYC-software waarmee je identiteiten verifieert en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnt. Wereldwijde dekking. Eenvoudige integratie. Nauwkeurige resultaten.

-----

Pagina: 1 / 2\
Volgende: [Volgende pagina](https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software?page=2)

## Gerelateerde categorieën

- [KYC-software](https://www.capterra.nl/directory/34075/kyc/software)
- [Software voor banken](https://www.capterra.nl/directory/20008/banking-systems/software)
- [Authenticatie software](https://www.capterra.nl/directory/31218/authentication/software)
- [Risicomanagement software](https://www.capterra.nl/directory/30665/risk-management/software)
- [Financiële fraudedetectie software](https://www.capterra.nl/directory/10058/financial-fraud-detection/software)

## Links

- [Bekijk op Capterra](https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software)
- [Alle categorieën](https://www.capterra.nl/directory)

## Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen

| Locatie | URL |
| da | <https://www.capterra.dk/directory/31084/aml/software> |
| de | <https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software> |
| de-AT | <https://www.capterra.at/directory/31084/aml/software> |
| de-CH | <https://www.capterra.ch/directory/31084/aml/software> |
| en | <https://www.capterra.com/aml-software/> |
| en-AE | <https://www.capterra.ae/directory/31084/aml/software> |
| en-AU | <https://www.capterra.com.au/directory/31084/aml/software> |
| en-CA | <https://www.capterra.ca/directory/31084/aml/software> |
| en-GB | <https://www.capterra.co.uk/directory/31084/aml/software> |
| en-IE | <https://www.capterra.ie/directory/31084/aml/software> |
| en-IL | <https://www.capterra.co.il/directory/31084/aml/software> |
| en-IN | <https://www.capterra.in/directory/31084/aml/software> |
| en-NZ | <https://www.capterra.co.nz/directory/31084/aml/software> |
| en-SG | <https://www.capterra.com.sg/directory/31084/aml/software> |
| en-ZA | <https://www.capterra.co.za/directory/31084/aml/software> |
| es | <https://www.capterra.es/directory/31084/aml/software> |
| es-AR | <https://www.capterra.com.ar/directory/31084/aml/software> |
| es-CL | <https://www.capterra.cl/directory/31084/aml/software> |
| es-CO | <https://www.capterra.co/directory/31084/aml/software> |
| es-CR | <https://www.capterra.co.cr/directory/31084/aml/software> |
| es-DO | <https://www.capterra.do/directory/31084/aml/software> |
| es-EC | <https://www.capterra.ec/directory/31084/aml/software> |
| es-MX | <https://www.capterra.mx/directory/31084/aml/software> |
| es-PA | <https://www.capterra.com.pa/directory/31084/aml/software> |
| es-PE | <https://www.capterra.pe/directory/31084/aml/software> |
| fi | <https://www.capterra.fi/directory/31084/aml/software> |
| fr | <https://www.capterra.fr/directory/31084/aml/software> |
| fr-BE | <https://fr.capterra.be/directory/31084/aml/software> |
| fr-CA | <https://fr.capterra.ca/directory/31084/aml/software> |
| fr-LU | <https://www.capterra.lu/directory/31084/aml/software> |
| it | <https://www.capterra.it/directory/31084/aml/software> |
| ja | <https://www.capterra.jp/directory/31084/aml/software> |
| ko | <https://www.capterra.co.kr/directory/31084/aml/software> |
| nb | <https://www.capterra.no/directory/31084/aml/software> |
| nl | <https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software> |
| nl-BE | <https://www.capterra.be/directory/31084/aml/software> |
| pl | <https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software> |
| pt | <https://www.capterra.com.br/directory/31084/aml/software> |
| pt-PT | <https://www.capterra.pt/directory/31084/aml/software> |
| sv | <https://www.capterra.se/directory/31084/aml/software> |
| tr | <https://www.capterra.web.tr/directory/31084/aml/software> |

-----

## Gestructureerde gegevens

<script type="application/ld+json">
  {"@context":"https://schema.org","@graph":[{"name":"Capterra Nederland","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Amsterdam","addressRegion":"NH","postalCode":"1101","streetAddress":"De Entree 79 1101 BH Amsterdam Nederland"},"description":"Capterra Nederland helpt miljoenen mensen om de beste bedrijfssoftware te vinden. Met reviews, scores, infographics en het meest uitgebreide overzicht van bedrijfssoftware.","email":"info@capterra.nl","url":"https://www.capterra.nl/","logo":"https://dm-localsites-assets-prod.imgix.net/images/capterra/logo-a9b3b18653bd44e574e5108c22ab4d3c.svg","@id":"https://www.capterra.nl/#organization","@type":"Organization","parentOrganization":"Gartner, Inc.","sameAs":["https://twitter.com/Capterra_NL/","https://www.facebook.com/Capterra/","https://www.linkedin.com/company/capterra","https://www.youtube.com/channel/UCjbsogwKUrJcUHRpSQvRo6g"]},{"name":"Capterra Nederland","url":"https://www.capterra.nl/","@id":"https://www.capterra.nl/#website","@type":"WebSite","publisher":{"@id":"https://www.capterra.nl/#organization"},"potentialAction":{"query":"required","target":"https://www.capterra.nl/search/?q={search_term_string}","@type":"SearchAction","query-input":"required name=search_term_string"}},{"name":"AML-software (anti-witwas)","description":"Vergelijk de beste AML-software (anti-witwas) door eenvoudig te filteren op kosten, functies of gebruikersscore. Lees gedetailleerde reviews en vind de beste software voor jouw bedrijf.","url":"https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software","about":{"@id":"https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software#itemlist"},"breadcrumb":{"@id":"https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software#breadcrumblist"},"@id":"https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software#webpage","@type":["WebPage","CollectionPage"],"isPartOf":{"@id":"https://www.capterra.nl/#website"},"inLanguage":"nl","mainEntity":{"@id":"https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software#itemlist"},"publisher":{"@id":"https://www.capterra.nl/#organization"}},{"@id":"https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software#breadcrumblist","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"name":"Startpagina","position":1,"item":"/","@type":"ListItem"},{"name":"AML-software (anti-witwas)","position":2,"item":"https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software","@type":"ListItem"}]}]}
</script><script type="application/ld+json">
  {"name":"AML-software (anti-witwas): vergelijk functies en kosten - Capterra Nederland 2026","@context":"https://schema.org","@id":"https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software#itemlist","@type":"ItemList","itemListElement":[{"name":"Ondato","position":1,"description":"Ondato biedt een breed scala aan geavanceerde nalevingsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, die zorgvuldig zijn afgestemd op elke behoefte. Ondato voert gegevenscontroles uit op internationale sanctielijsten, politiek gemotiveerde personen, verschillende registers en in de media, en biedt een volledig geautomatiseerde en gemakkelijke bescherming tegen het witwassen van geld, terrorismefinanciering en online fraude.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d735a672-735b-489b-a95e-6c38288b989f.png","url":"https://www.capterra.nl/software/201476/ondato","@type":"ListItem"},{"name":"Hawk","position":2,"description":"AI-ondersteunde AML-oplossing (Anti-Money Laundering) die bedrijven helpt bij het stroomlijnen van betalingsscreening en transactiemonitoring.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ac2fd1f2-563c-462f-b503-5ff91c7608a3.png","url":"https://www.capterra.nl/software/1021111/hawkai","@type":"ListItem"},{"name":"ACTICO Compliance Solutions","position":3,"description":"De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijke gedragspatronen en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties.\n\nDe software helpt banken, financiële dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen om de risicobeoordeling van klantrelaties en ken-je-klant-profilering uit te voeren. \n\nBovendien combineert de machine learning van Actico gegevens met de expertise van nalevingsfunctionarissen. Het kan snel en nauwkeurig complexe gevallen van witwaspraktijken opsporen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b0155fd5-04ee-4c53-bd70-978c7d5e8861.png","url":"https://www.capterra.nl/software/133303/actico-rules","@type":"ListItem"},{"name":"FinScan","position":4,"description":"Stroomlijn je onboardingproces en bescherm je organisatie tegen fraude met de complete KYC- (Know Your Customer) en AML- (Anti-Money Laundering) oplossingen van FinScan. Screen klanten en bedrijven op sancties en watchlists, PEP- (Political Exposed People) databases, negatieve media en interne lijsten. Detecteer en stop transacties met een hoog risico automatisch in realtime. Detecteer frauduleuze ID's onmiddellijk. Identificeer en screen UBO (Ultimate Beneficial Owners). Verbeter je risico-onderzoeken met EDD (Enhanced Due Diligence).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e25a473e-3946-4fca-b0d8-b9c9beb3ac9c.png","url":"https://www.capterra.nl/software/1021565/finscan","@type":"ListItem"},{"name":"KYC Portal","position":5,"description":"Het systeem is volledig gericht op het automatiseren van de backoffice van KYC en due diligence-processen. KYC Portal richt zich op automatisering voor alle taken die gewoonlijk handmatig worden uitgevoerd door teams van mensen. Het begint vanuit het aspect dat het de klant rechtstreeks in staat stelt om het volledige onboardingproces in te vullen en te uploaden. KYCP automatiseert ook de berekening van risico's op basis van vooraf gedefinieerde dynamische parameters, wat onmiddellijke automatisering mogelijk maakt over hoe de toepassing moet worden behandeld.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0bde6a93-1a57-49a0-9ae6-f80c986e44ed.jpeg","url":"https://www.capterra.nl/software/160754/kyc-portal","@type":"ListItem"},{"name":"FraudNet","position":6,"description":"Fraud.net is het toonaangevende platform voor fraudepreventie voor ondernemingen in de financiële dienstverlening en de digitale handel. De uniforme algoritmische architectuur combineert AI en deep learning, collectieve intelligentie, op regels gebaseerde besluitvormingssystemen en streaminganalyse om fraude in realtime en op grote schaal te detecteren.  Fraud.net is het enige cloudgebaseerde \"glazen-doos\"-systeem dat transparante oplossingen biedt om organisaties te helpen risico's te verminderen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Bel vandaag nog voor een gratis advies.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5d42ae8a-97a0-4784-a0ef-633599e27fbf.png","url":"https://www.capterra.nl/software/140814/fraud-net-guardian","@type":"ListItem"},{"name":"Token of Trust","position":7,"description":"Het wereldwijde vertrouwensplatform van Token of Trust biedt verkopers een reeks tools voor identiteitsverificatie, waaronder documentcontroles, gezichtsverificatie, telefoonverificatie, controle van watchlists, ID-registratiecontroles en online social networkverificatie.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/cc9c2506-8821-44c1-8057-1b1ddf084adb.png","url":"https://www.capterra.nl/software/182340/token-of-trust","@type":"ListItem"},{"name":"Tipalti","position":8,"description":"Tipalti biedt controle over openstaande rekeningen en betalingsactiviteiten. Tipalti zorgt voor verhoogde beveiliging, voortdurende regelnaleving en verbeterd beheer van belangrijke crediteurenprocessen, terwijl het risico op menselijke fouten wordt verminderd door 80% van de handmatige betalingstaken te automatiseren.\n\nConfigureer gegevenstoegangscontroles en ondertekeningsrechten\nValideer leveranciers vóór goedkeuring\nBescherm tegen verlies met doorlopende screening\nVoorkom fraude met elektronische betalingen\n\nIntegraties met NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks en meer","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5b5fc1ce-4d2f-42e0-9fcc-b69917a3c845.png","url":"https://www.capterra.nl/software/136904/tipalti","@type":"ListItem"},{"name":"ProcessGene GRC Software Suite","position":9,"description":"ProcessGene ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen. Het bedrijf is als marktleider en innovator erkend door de belangrijkste analistenbedrijven. Bedrijven en overheden over de hele wereld gebruiken ProcessGene-oplossingen om risico's te beheren en te beheersen, naleving van beleidsregels en voorschriften te waarborgen, programma's voor corporate governance te beheren en interne controles uit te voeren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/251fdb75-ff2f-4939-afa0-20e56ae39feb.gif","url":"https://www.capterra.nl/software/129008/processgene-grc-software-suite","@type":"ListItem"},{"name":"Plaid","position":10,"description":"Plaid is een technologieplatform waarmee toepassingen verbinding kunnen maken met bankrekeningen van gebruikers. Plaid richt zich op het verlagen van de toetredingsdrempels voor financiële diensten door het gemakkelijker en veiliger te maken om financiële gegevens te gebruiken.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c91a81bc-9c50-44e0-a9e0-fdddb2c5b27b.png","url":"https://www.capterra.nl/software/174384/plaid","@type":"ListItem"},{"name":"LogicGate Risk Cloud","position":11,"description":"Je hoeft niet langer op spreadsheets en e-mail te vertrouwen: automatiseer het risicobeheerprogramma van je onderneming met de volledig aanpasbare risicobeheersoftware van LogicGate. LogicGate is de eerste flexibele risicobeheersoftware voor bedrijven, die zich aanpast naarmate je bedrijf verandert, waardoor je bedrijfsrisico's nauwkeurig kunt identificeren, beoordelen en bewaken. Met LogicGate kan je organisatie de juiste informatie uit de branche verzamelen door het aanpassen van beoordelingsformulieren, scoremethoden en workflowregels.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0ea5b5ff-dcbf-4e53-b955-453bddd1ca29.jpeg","url":"https://www.capterra.nl/software/148648/logicgate","@type":"ListItem"},{"name":"SEON. Fraud Fighters","position":12,"description":"Screen duidelijk slechte aanmeldingen voordat je ze naar duurdere KYC-controles (Know Your Customer) stuurt. Zorg voor naleving van AML (Anti Money Laundering) en voorkom boetes door verdachte accounts, transacties en verplaatsingen van geld te ontdekken - zonder onnodige wrijving in het traject van je gebruikers toe te voegen.\nMaak gebruik van het fraudepreventiesysteem om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen, wanbetalende klanten te elimineren en je bedrijf veilig en met gemoedsrust te laten groeien.\nBoek een demo van 30 min en ontvang een gratis proefperiode van 30 dagen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/500cd56a-0e5e-4a8e-852e-a0be9ea268a3.png","url":"https://www.capterra.nl/software/187389/seon-sense","@type":"ListItem"},{"name":"Forestpin Analytics","position":13,"description":"Een platform voor gegevensanalyse voor het vinden van onregelmatigheden, correlaties en duplicaties met een overzichtelijke dashboardweergave.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e31a1f20-b381-476f-b271-1908ee572b33.png","url":"https://www.capterra.nl/software/167492/forestpin-analytics","@type":"ListItem"},{"name":"Entrust IDV","position":14,"description":"Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8fe1d07f-bc83-4ec8-9a8b-f5c7b78fb2b9.png","url":"https://www.capterra.nl/software/200047/onfido","@type":"ListItem"},{"name":"Alessa","position":15,"description":"Alessa is een oplossing voor AML-naleving die is ontworpen voor financiële instellingen, MSB's, fintechs en casino's en die due diligence, sancties en controlelijstscreening, transactiescreening en wettelijke rapportage voor verschillende rechtsgebieden biedt. Het kan snel worden geïntegreerd met bestaande kernsystemen en kan worden opgeschaald met organisaties naarmate hun omvang en behoeften groeien. Geavanceerde analyses op basis van AI-technieken, workflows en casemanagement creëren een oplossing die een nalevingscultuur stimuleert.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/82c03474-5644-4684-916a-3b5e29dc4f4c.jpeg","url":"https://www.capterra.nl/software/199987/alessa","@type":"ListItem"},{"name":"Persona","position":16,"description":"Met Persona kunnen bedrijven van elke omvang elke identiteitsgerelateerde gebruikssituatie automatiseren. Het platform levert een klantgerichte ervaring voor persoonsgegevens en verifieert gegevens, documenten (overheids-ID's en meer) en identiteiten. Verrijk je klantinformatie met telefoonrisicorapporten, volglijsten en andere rapporten om volledig conforme KYC-/AML-programma's (Know Your Client/Anti Money Laundering) te beheren. Persona biedt voor een beperkte tijd 500 gratis overheids-ID's met optionele selfieverificaties of Persona Watchlist-rapporten per maand. Test het platform vandaag nog.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/44ba5639-45ef-44e4-9674-32cf520ce312.jpeg","url":"https://www.capterra.nl/software/199701/persona","@type":"ListItem"},{"name":"NameScan","position":17,"description":"NameScan is een aanbieder van pay-as-you-go oplossingen voor risicobeheer die een reeks oplossingen voor AML-, KYB- en KYC-screening biedt. Het pakket met oplossingen, waaronder PEP- en sanctiecontroles, controles op negatieve media en ID-verificatie, is ontworpen om het risiconalevingsproces te stroomlijnen. De kosteneffectieve oplossingen van NameScan bieden wereldwijde dekking en faciliteren realtime identificatie van risico's voor bedrijven, waardoor het onboardingproces voor klanten wordt gestroomlijnd.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c6abb0af-df48-4bd2-bdc1-d6bfd27bab4a.png","url":"https://www.capterra.nl/software/1034209/namescan","@type":"ListItem"},{"name":"MemberCheck","position":18,"description":"MemberCheck is een aanbieder van oplossingen voor risicobeheer met meer dan 13 jaar ervaring in de sector. Ze bieden een reeks AML-, KYC- en KYB-oplossingen om bedrijven te helpen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen en risico's te beheersen. Het pakket oplossingen voor risicobeheer van MemberCheck, inclusief PEP- en sanctiecontroles, controles op negatieve media en ID-verificatie, is ontworpen om het onboardingproces van klanten voor bedrijven te stroomlijnen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a54461d3-f4f8-4d86-961e-d5fae184761c.png","url":"https://www.capterra.nl/software/154148/membercheck","@type":"ListItem"},{"name":"Pipl","position":19,"description":"De mensenzoekmachine van PIPL maakt het gemakkelijk om iemands e-mailadres, e-mailleeftijd, sociale profielen en telefoonnummer op te zoeken.\n \nVoer simpelweg een zoekopdracht uit op een e-mailadres, telefoonnummer, naam en adres of gebruikersnaam en vind of verifieer de contact-, sociale en werkgegevens van de persoon.\n \nPIPL Pro omvat:\n \n1) Onbeperkt zoeken met naam, e-mailadres, gebruikersnaam of telefoonnummer.\n2) Meer dan een miljard telefoonnummers, voornamelijk mobiel, in zoekresultaten.\n3) De beste e-maildekking wereldwijd.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4e400834-d8e8-48a5-ae99-06513f0466f5.png","url":"https://www.capterra.nl/software/160486/pipl","@type":"ListItem"},{"name":"Formica AI","position":20,"description":"AI-ondersteunde oplossing voor fraudebescherming waarmee bedrijven online fraude kunnen controleren, detecteren en voorkomen met behulp van aangepaste workflows.\n\nStimuleer je team om gegevensgestuurde beslissingen te nemen en tegelijkertijd miljoenen gevallen met frauderisico te analyseren. Door verschillende gegevensbronnen te analyseren en ze allemaal in realtime samen te verwerken, kun je je klanten beschermen, terugboekingen verminderen en de klanttevredenheid verhogen.\n\nProfiteer van op AI gebaseerde fraudepreventie in realtime met een transparante white-box benadering van regels en machinaal leren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/62689ac9-091d-4de2-96fb-362d9eaa3bfe.png","url":"https://www.capterra.nl/software/1014921/formica-fraud","@type":"ListItem"},{"name":"Mangopay","position":21,"description":"MANGOPAY biedt een volledige betaaloplossing voor het beheer van transacties van derden, ontworpen voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs. Dankzij de white-label API kunnen klanten flexibele betalingsstromen opzetten om hun bedrijfsmodel te optimaliseren, in alle veiligheid en met flexibiliteit over gebruikers, e-wallets en commissies. MANGOPAY, een Europese betaalspecialist, verwerkt naadloos een breed scala aan valuta's en betaalmethoden.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/58911166-fa08-45ca-8328-a74856437a2f.png","url":"https://www.capterra.nl/software/183514/mangopay","@type":"ListItem"},{"name":"iDenfy","position":22,"description":"Scan en volg je klant via meerdere sancties, politiek prominente personen en controlelijsten met behulp van de diensten van iDenfy voor screening en monitoring van het antiwitwasbeleid.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/489bfdc3-246a-48a3-9f81-174d5e601656.png","url":"https://www.capterra.nl/software/1013417/idenfy","@type":"ListItem"},{"name":"MetaMap","position":23,"description":"Online platform voor identiteitsverificatie ontwikkeld voor snelgroeiende bedrijven. \n\n5 minuten om te integreren, een paar seconden om je gebruikers te verifiëren via diepgaande controles (documentverificatie, levendigheid, IP, e-mail enz). \n\nMet Mati kun je voldoen aan de lokale en internationale KYC/AML-voorschriften, en binnen een paar minuten kun je beginnen om fraude op je platform te verminderen en een vertrouwenslaag toe te voegen aan je gemeenschap.\n\nSnel, beveiligd en zeer nauwkeurig. Ontdek de digitale identiteit van je gebruikers met behulp van kunstmatige intelligentie.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7cfe9317-7297-41c6-8ec8-7bf1e9c19c9c.png","url":"https://www.capterra.nl/software/203461/mati","@type":"ListItem"},{"name":"FAD","position":24,"description":"Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid. Het is het enige platform dat in staat is om te garanderen dat de ondertekenaars zijn wie ze beweren te zijn, door middel van elementen zoals een video van de ondertekenaar, traceergeheugen, video van mondelinge aanvaarding van de overeenkomst, constantheid van conservering en nog veel meer.\nMet FAD kun je overal ter wereld\nveilig en direct documenten ondertekenen\nen een reeks bewijzen creëren die 100% te gebruiken zijn in de\nrechtbank.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/20ed79e3-8a2e-4d4c-87c0-b09dbd648c77.png","url":"https://www.capterra.nl/software/203719/fad","@type":"ListItem"},{"name":"GetID","position":25,"description":"Software voor naleving van KYC-voorschriften waarmee bedrijven identiteiten verifiëren en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnen. Een alles-in-één oplossing met verificatie van ID-documenten (7000+ documenten, 223+ landen), gezichtsmatching, liveness-test, screening op checklists voor het bestrijden van witwassen. GetID biedt een reeks integratieopties: mobiele en web-SDK's, cloudgebaseerde verificatiepagina, API-integratie. Met het GetID-dashboard kun je je processen beheren en samenwerken met teamleden.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/db116331-ea87-4893-a2bf-f7ee712a6cc0.jpeg","url":"https://www.capterra.nl/software/215194/getid","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":25}
</script>